犯罪分子以网络交友为名布下“杀猪盘”，诱导被害人购买黄金后派“马仔”上门取走，再将黄金变现兑换成虚拟币U币（USDT）转移出境。

日前，浙江省杭州市中级人民法院对武某甲等9人诈骗一案作出终审裁定，驳回上诉，维持原判。至此，这条“黄金换U”灰黑链条上的人员全部以诈骗罪被定罪处罚。该案中，面对犯罪嫌疑人“零口供”的困局，杭州市上城区检察院从海量电子数据中深挖证据，构建起完整证明体系，并联合公安机关通过追踪下游销赃和虚拟币流向，成功为被害人追回部分损失。

“完美人设”背后是层层设下的骗局

2024年7月，李女士在某社交软件上结识了一名自称部队现役军官的网友。对方精心营造的人设近乎完美——参与地震救援被埋、荣立二等功、丧偶独自带娃、即将转业，还因替战友扛下处分获得了期货外盘交易的内幕消息。单身的李女士很快陷入对方编织的情感陷阱。

在对方引导下，李女士先是代为管理期货账户，看到账户不断盈利后又自行注册投资。此后，对方告知她有一条更划算的路径——通过U币交易可额外获得5%返利，而兑换方式为购买黄金交给指定人员。深信不疑的李女士开始筹集资金大量购入黄金。

每次交接前，一个微信二维码会准时发来，添加后有人自称“U商”与李女士约定见面。来人要求查看购买发票、支付凭证和金条照片，现场检验真伪、核对克数，并让李女士提供电子钱包地址。李女士按对方提供的地址操作后，账户便会显示相应U币到账，盈利数字不断攀升。直至2024年8月，李女士发现投资账户无法提现，才如梦初醒向公安机关报案。此时，她已先后7次亲手交出价值巨额的黄金。骑着电动车、戴着口罩前来取走黄金的，正是以武某甲为首的犯罪团伙成员。

“零口供”下电子数据“开口说话”

公安机关立案后，上城区检察院承办检察官第一时间提前介入，引导侦查方向。随着侦查推进，一个分工明确、环环相扣的作案模式逐渐清晰：武某甲负责统筹指挥，邢某、郭某、石某、申某等人与被害人见面收取黄金，郭某、孙某、武某乙等人负责接应并将黄金转运至天津销赃变现，胡某、张某将赃款兑换为U币。

2024年12月至2025年1月，该团伙成员先后被移送审查起诉。然而，9名犯罪嫌疑人到案后均不认罪。武某甲全程“零口供”，对团伙运作及主观明知矢口否认；其余人员也纷纷避重就轻，辩称自己仅涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪或帮助信息网络犯罪活动罪。

口供无法突破，承办检察官将突破口锁定在客观证据上。公安机关依法提取了团伙成员的手机数据，经专业恢复后形成77张数据光盘，内含数百万条信息。面对堆积如山的电子数据，检察官逐条筛查、反复比对，从中捕捉到一系列锁定案件性质的关键证据。这些隐藏在数据深处的碎片信息，成为戳破“工具人”辩解的关键。

与此同时，承办检察官将电子证据与路面监控、金店销售记录、被害人陈述及证人证言等多维证据相互印证，构建起“主观明知＋客观行为＋资金流向”的完整证明体系，依法指控9名犯罪嫌疑人均构成诈骗罪共犯，其中武某甲系主犯。

全链条打击

检警协同追赃挽损

全链条打击犯罪与全流程追赃挽损，是检察机关办案坚守的两条主线。面对巨额损失，李女士陈述被骗经过时泣不成声。然而，武某甲等团伙成员到案后仅口头承诺退赃，实际分文未出，追赃工作一度陷入僵局。

承办检察官迅速将目光转向下游销赃环节。经查，涉案黄金最终流入多家金店，经营者明知黄金来路不正，仍照单全收。检察机关随即以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对相关人员依法进行刑事追究，同步开展退赃劝缴工作。经多次细致的释法说理，下游收购人员陆续退缴违法所得。

与此同时，承办检察官紧盯赃款另一去路——虚拟币。涉案现金被兑换为U币后，经境外流转又再度回流国内。检警协同，一路追踪，精准锁定涉案虚拟币账户，使“绕了一圈”的黑钱无处可逃。最终，通过检察机关与公安机关的共同努力，成功为被害人追回部分损失。

2025年3月，上城区检察院以涉嫌诈骗罪对武某甲等9人提起公诉。今年1月，法院一审以诈骗罪判处主犯武某甲有期徒刑十一年，并处罚金20万元；以诈骗罪判处从犯邢某等8人有期徒刑三年至七年不等，并处罚金4万元至10万元不等。武某甲等5人不服，提起上诉。今年4月，二审法院审理后裁定驳回上诉，维持原判。